Security check

Depozito

KYC Politikası (Müşterinizi Tanıyın)

1. GİRİŞ

Şirketimizde keyifli ve adil bir oyun ortamı sunmaya çalışıyoruz ve kumarın belirli koşullar altında bağımlılığa yol açabileceğini anlıyoruz. Bundan dolayı müşterilerimizin olası risklerden haberdar olmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Şartları kabul ederek, kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi doğrulamak için gerekli olabilecek veya üçüncü taraflarca (düzenleyici makamlar dahil) gerekli olabilecek her türlü kontrolü ("Kontroller") gerçekleştirmemiz için bize yetki veriyorsunuz.

Bu kontroller sırasında, hesabınızdan para çekmenizi kısıtlayabiliriz.

Sağladığınız herhangi bir bilgi gerçek değilse, yanlış, yanıltıcı, tanımlayıcınıza uygun değilse veya başka bir şekilde eksikse, hesabınızı derhal kapatma ve / veya yapabileceğimiz diğer işlemlere ek olarak hizmetleri kullanmanızı yasaklama hakkını saklı tutarız.

Yasal yaşta olduğunuzu doğrulayamazsak, hesabınızı askıya alabiliriz. Herhangi bir kumar veya oyun işlemi sırasında yasal yaşın altında olduğunuz doğrulanırsa, o zaman:

Kayıt hesabınız kapatılacaktır;

bu süre içinde yapılan tüm işlemler geçersiz hale gelir ve tarafınızca yatırılan ilgili tüm para iade edilir;

Bu süre zarfında biriktirdiğiniz tüm kazançlarınız kaybedilecek ve hesabınızdan çekilen parayı bize iade etmeniz gerekmektedir.

Kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda, destek birimine başvurarak bizi bu konuda bilgilendirmelisiniz.

2. POLİTİKANIN AMACI

Şirket aşağıdaki durumlarda Hizmetlerinin kullanıcısından onay ister:

  • Dolandırıcılık, kara para aklama, suç faaliyeti vb. şüphesi;
  • Sağlanan belgelerin gerçekliği konusunda şüpheler;
  • Şirket hizmetlerinin kullanım şartlarının ihlali;
  • Şirketin uygun gördüğü diğer tüm durumlar.

Bu talep yoluyla Şirket standart bir kimlik verileri ve belgelerinin yanı sıra ek belgeler de isteyebilir.

Asgari kimlik verileri seti şunları içerir:

  • Ad Soyad;
  • Doğum tarihi;
  • Uyruğu;
  • Daimi ikamet adresi
  • Kimlik numarası

Gerekli belgeler:

  • mevcut müşteri pasaportu / kimlik kartı;
  • müşterinin şu anda daimi ikamet adresini onaylayan bir belge (kamu hizmetleri için fatura, banka hesabının durumu hakkında belge vb.)

Ek belgeler:

  • ek ulusal kimlik kartı (oto ehliyeti, askerlik cüzdanı vb.);
  • yüzünün arka planına karşı açık pasaportu olan bir kullanıcının fotoğrafları (belge okunabilir olmalıdır);
  • ön yüzdeki banka kartının fotoğrafı (ilk 5 ve son 4 rakam, sahibinin adı ve son kullanma tarihi okunmalıdır).

Ayrıca Şirket kullanıcının bahis yapmak veya oynamak için kullandığı fonların gerçek kaynak (lar)ını tanımlayan kanıtları sağlamak için önemli olan fon kaynağı ile ilgili belgeleri sağlamasını isteyebilir.

Bu bilgiler aşağıdaki şekilde olabilir:

  • Gelir belgesi: maaş bordrosu / yöneticinin mükafatı / temettü / emekli maaşı;
  • Tanımlanabilir bir kaynaktan gelen sabit değerleri açıkça gösteren bir banka ekstresi / tasarruf hesabı;
  • Daimi bir para alma hakkını açıkça gösteren bir güven belgesi;
  • tarihi ile kullanıcıya verilen ödül / ödeme kanıtı.

Kullanıcı tarafından gönderilen belgeler, aşağıdaki nedenlerden dolayı onaya tabi değildir:

  • belgelerdeki adres / ad hesabın adı / adresiyle eşleşmiyor;
  • okunaksız belgeler veya kopyalar;
  • belge kabul edilemez (örneğin, kullanıcı kimlik doğrulaması için kabul edilen belgelerde olmayan bir belgenin kopyasını veya gerçek bir kamu hizmetler faturası yerine bir posta zarfının bir kopyasını gönderir);
  • Şirket çalışanlarının veya yüklenicilerinin uygun gördüğü diğer tüm nedenler.

Şirket sağlanan belgelerin analizine dayanarak Kurallar ve Şartlar, Gizlilik Politikası ve yasal gerekliliklere uygun bir karar verir.

3. YÜKÜMLÜLÜKLER

Durum Tespiti (DD): şirketin müşterileri DD ve kayıt tutma sürecine tabi olmalıdır.

Anonim hesaplar: anonim veya vekil hesaplara izin verilmez. Mevcut her anonim hesaplar veya nominal olduğu kabul edilen veya tutarsız kimliği olan hesaplar hesap sahibinin kimliğini ve dürüstlüğünü ilk fırsatta doğrulamak için gerekli kapsamlı kontrole tabi tutulmalıdır.

Hesabın sahibinin kimliğinin tespiti mümkün değilse, hesabın kapatılması, kazançların iptal edilmesi gerekir ve depozitolar alındıkları hesaba ödenir veya depozito iadesinin imkansız veya maliyetli olması durumunda alıkonulur.

Yinelenen / birden çok hesap: Birçok müşteri kumar masraflarını ayırmak için paralel hesaplara sahip olmak ister. Bu faaliyetlere rağmen, Şirket aynı kişi tarafından sahip olunan veya kontrol edilen ilgili hesapları tanımlamalı ve ilişkilendirmelidir. Şirket ek hesaplarını veya ilgili oyuncunun hesaplarını iptal etme, bu şekilde elde edilen kazançları iptal etme ve depozitoları hesap sahibine iade etme hakkına sahiptir.

Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP): Şirket, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi olarak nitelendirilen herhangi bir kişinin, yani önemli bir kamu görevine sahip (veya önceki yıl içinde herhangi bir zamanda böyle göreve sahip olan), kamu fonlarına erişimi olan veya etkili bir pozisyona sahip herhangi bir kişinin kumar oynama girişimlerine yanıt vermelidir. PEP bu tür bireylerin kolayca tanımlanabilen akrabalarını ve partnerlerini içerir. Kumarın değerine ve ölçeğine ve müşterinin konumuna bağlı olarak riske dayalı bir yaklaşım uygulanmalıdır. Anketler Siyasi Nüfuz Sahibi Kişileri tanımlayan soruları içermelidir.

Şirket KYC politikasının ihlali durumunda herhangi bir müşterinin talebini tek taraflı olarak reddetme ve / veya müşteriye herhangi bir açıklama yapmadan hizmetlerin daha fazla sunulmasını durdurma münhasır hakkını saklı tutar.

AML (Kara Para Aklamayı Önleme) Politikası

1. Giriş

1.1 Para aklama

Kara Para Aklama (ML), uyuşturucu kaçakçılığı veya terörist faaliyetler gibi suç faaliyetlerinden elde edilen fonların meşru bir kaynaktan geliyormuş gibi görünmesini sağlama sürecidir. Suçlular kaynağı gizleyerek ve / veya fonların şeklini değiştirerek veya onları dikkat çekme olasılıklarının daha düşük olduğu bir yere taşıyarak para aklamaya çalışırlar.

1.2 Kara Para Aklanmasının önlenmesi

Kara Para Aklamayı Önleme (AML), finansal kurumların ve diğer düzenlenmiş kuruluşların ML faaliyetini önlemesini, tespit etmesini ve raporlamasını gerektiren yasal kontrolleri tanımlamak için kullanılan finansal / yasal bir terimdir.

Etkili bir AML programı yargı yetkisi gerektirir:

  • kara para aklama için cezai sorumluluk tesis etmek;
  • ilgili düzenleyici makamlara ve polise soruşturma yetkileri ve araçları sağlamak;
  • finansal kuruluşların müşterilerini tanımlamaları, riske dayalı kontroller oluşturmaları, şüpheli faaliyetleri kaydetmeleri ve raporlamaları için;
  • gerekirse diğer yargı bölgeleri ile bilgi paylaşabilme.

2. DÜZENLEME

Çevrimiçi oyun endüstrisinde çalışan çalışanların faaliyetleri sırasında kendilerine gelen bilgilerle ilgili bir rapor hazırlamaları gerekmektedir:

  • Suç harcamaları da dahil olmak üzere birisinin kara para aklama veya terör finansmanı ile uğraştığını bildiklerinde;
  • şüphelenildiğinde;
  • bilmek veya bundan şüphelenmek için makul gerekçeleri olduğunda.

Bu taahhütler topluca farkındalık veya şüphe için bir temel olarak anılır. Yetkililer, destekleyici kanıtlarla müşterilerle iş ilişkisine girmeden önce risk değerlendirmelerinin yapıldığını ve işlem müşterilerinin sunulan risk seviyesine uygun olmasını sağlamak için müşteriler üzerinde gerekli kapsamlı kontrol yapıldığını gösterebilmemizi sağlamayı taahhüt eder.

Şirket, devam eden izlemenin riske dayalı olduğunu ve bunu yansıtmak için tüm kayıtların bizim tarafımızdan tutulduğunu ve risk profillerinin uygun şekilde tutulduğunu gösterebilmelidir. Bu belgede, riskleri izlemek için kullanılan ek önlemlerin yanı sıra, yüksek risk ve potansiyel olarak kara para aklama teşkil eden durumlarda müşterilerden gelen fonların kaynağına ilişkin bir beyana nerede ihtiyaç duyduğumuzu belirtme ihtiyacını belirledik.

Özel kurallar

Şirket, iletişim kanalları aracılığıyla uluslararası pazarda kumar oynamaya izin veren faaliyetlerimizin tüm yönlerinde düzenleyici gerekliliklere ve Kurasao kumar lisansının gerekliliklerine uyumu sağlamaya çalışmaktadır.

3. AML POLİTİKA İLKELERİ

AML politikası aşağıdaki ilkeler ve uygulamalara dayanmaktadır:

  • İşimize uygun ve yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun sistemler ve kontroller geliştiririz;
  • mevcut işimizin özünde bulunan AML risklerini yılda en az bir kez değerlendiriyoruz; daha sonra esnek, verimli, orantılı ve uygun maliyetli risk temelli bir yaklaşım uyguluyoruz;
  • bu amaca tamamen bağlıyız ve bundan sorumluyuz;
  • sistemlerimizin ve kontrollerimizin yeterliliğini düzenli olarak değerlendiriyoruz;
  • gerektiğinde, kara para aklama ve terörün finansmanını araştırmak için kanun uygulama gerekliliklerine uygun işlem kayıtları tutuyoruz;
  • tüm ilgili çalışanlar için başlangıç ve sürekli eğitim sağlıyoruz;
  • görevlendirilen çalışanı nesnel ve bağımsız çalışma konusunda kaynak ve yetki ile destekliyoruz.

4. RİSK YÖNETİMİ

Şirket, Kara Para Aklamayı Önleme Yönetmeliklerinin (Yönetmelikler) gerektirdiği şekilde risk değerlendirmesi ve yönetimi ile ilgili politika ve prosedürlere sıkı bir şekilde uymaktadır. Bu risk temelli yaklaşım, karşı karşıya olduğumuz kara para aklamayı ve terörün finansmanı risklerini yönetmenin ve azaltmanın en uygun yolunu değerlendirmek için bir dizi ayrı adım içerir:

  • bizi ilgilendiren kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerini belirlemek;
  • değerlendirilen bu riskleri yönetmek ve azaltmak için politikalar ve prosedürler geliştirmek ve uygulamak;
  • bu kontrollerin etkinliğini izlemek ve iyileştirmek;
  • neyin neden yapıldığını kaydetmek.

Bu risk temelli yaklaşım, çabaları en çok ihtiyaç duyulan ve en büyük etkiye sahip olacak yere odaklamaktadır. Şirket yönetiminin tam taahhüdü ve desteğinin yanı sıra tüm çalışanların aktif katılımından da yararlanır. Tehdit ve etkisini hesaba katan işletmemizin kara para aklama riskine maruz kalmasına ilişkin bir değerlendirme yaptık.

5. ŞÜPHELİ AKTİVİTE

Bu durumda şüpheli faaliyet, para yatırma işlemlerinin diğer faaliyet unsurları ile çakışmadığı durumlarda şüpheli işlemler, aşırı oyuncu profilleri anlamına gelir. Ekibimizin müşterilerimizin risklerini izlemek için bir yaklaşım benimsemesini ve özellikle oyuncu profilleri üzerinde gelişmiş durum tespiti yapmasını gerektiren oyuncuları nasıl tanımladığımıza dair başka spesifik örnekler olabilir:

  • Pasaport veya kimlik karı.
  • Kamu hizmetler için fatura.
  • banka ekstresi.
  • Diğer herhangi bir kimlik kanıtı.

Gelişmiş kontroller, oyuncuların profiline ve bizim için oluşturdukları risk derecesine bağlıdır. Yalnızca yukarıdakilerden bazılarını veya bunların bir kombinasyonunu belirlediğimizde, ilgili müşteriyi / müşterileri işaretleriz ve riskleri izleriz. Bu, müşterinin nerede çalıştığını, müşterinin yaşadığı evin değerini ve evin değerinin müşterilerin maliyetlerine kıyasla mantıklı olup olmadığını kontrol etmeyi içerecektir.

5.1 Şüpheli Aktivite Raporları SAR

Bu çerçevede, Şüpheli Faaliyet Raporları (SAR'lar) zorunludur. Şirket, herhangi bir kişinin veya müşterinin ML veya terör finansmanına karıştığını bilmek veya bundan şüphelenmek için nedenleri varsa, herhangi bir çalışanın risk yönetimi ekibine rapor vereceğini garanti eder. Bunu yapmayan herhangi bir çalışan aleyhine dava açılabilir.

Maksimum anonimliği sağlamak için SAR artırma e-posta yoluyla değil, gizli olarak, el yazısı biçiminde yapılmalıdır.

Bir çalışan, hiçbir koşulda herhangi bir AML sorununu soruşturma altındaki kişi veya kişilerle ya da bu konuda başka herhangi bir kişiyle ifşa etmemeli veya tartışmamalıdır. Açıklama ("uyarı" olarak da bilinir) kesinlikle yasaktır ve çok ciddi yasal cezalar taşır.

Buna ek olarak kendinizi olabildiğince korumak için hesabınızda ML'den şüphelenildiğini gösteren herhangi bir yorum bırakmamalısınız ve oyuncunun istediği zaman hesabında eksiksiz notları/ yorum talep etme hakkı vardır.

5.2 İşletim düzeni

Şirket oyuncu harcamalarını ve oynanışı şüpheli etkinlik için kontrol eder. Para çekme işlemlerini gerçekleştirmeden önce aşağıdaki prosedürler gerçekleştirilir:

a)Müşteri mevduatlarının geçmişi, müşterinin hesabına şüpheli ödeme yapılmadığından emin olmak için kontrol edilir.

b)Mevduat sıklığı ve mevduat miktarı, mevduat geçmişine ve ağımızdaki toplam mevduat aralığına göre müşteri için normal aralıkta olmalarını sağlamak için gözden geçirilir.

c)Müşterilerin ciroları kumarhanede oynadıklarından ve Şirketi para transferi için bir yol olarak kullanmadıklarından emin olmak için kontrol edilir.

d)Mümkün olduğunda, para her zaman oyuncu tarafından para yatırmak için kullanılan başlangıç ödeme yöntemine iade edilmelidir.

e)Para çekme prosedürü

Para çekmeden önce bir müşterinin hesabını kontrol ederken, temsilci risk alanındaki AML segmentinde aşağıdaki soruları yanıtlamalıdır:

a)Oyuncu bahis yaptı mı?

b)Ödeme yöntemi oyuncuya ait ve para yatırmak için kullanılıyor mu?

c)Müşterinin işlemleri ve bahisleri oyuncunun beklentilerine uygun mu?

5.3 Artırma süreci

Mevcut AML politikalarına uymak ve yukarıda açıklanan şüpheli faaliyetleri artırmak, Şirket için mali kayıptan koruduğu ve onu yöneten çeşitli yargı alanlarındaki gereksinimlere uyumu sağladığı için kritiktir.

Ne kadar küçük olursa olsun şüpheli görünen herhangi bir faaliyet düşünülmelidir. Kara para aklama şüphesinin artmaması, cezai kovuşturmaya yol açabilir.

6. ÇALIŞANLAR

6.1 Üst yönetim

Şirketin üst yönetimi bu politikanın uygulanmasından tamamen sorumludur ve bağlıdır. Üst yönetim, Kurallar kapsamındaki suçların işlenmesine rıza gösterme veya göz yumma konusundaki veya bu tür bir suç kendi adına herhangi bir ihmalle ilişkilendirildiğinde kişisel sorumluluklarının farkındadır.

6.2 MLRO

Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi (Monica Pamela Van Zyl; [email protected]; tel. +27 (0)12 259 1643), kara paranın aklanmasının önlenmesi ve tespiti, terörizmin finansmanı ile mücadele ve 2000 tarihli Suç Gelirleri Yasası kapsamındaki yükümlülüklerimizle ilgili olarak SAR'dan sorumludur.

Tayin edilen MLRO şunlardan sorumludur:

  • Kara Para Aklama (AML) ve Terörün Finansmanı (CTF) ile Mücadele faaliyetleri hakkında üst yönetime rapor vermek;
  • 2002 Suç Gelirleri Yasasının (PCA) 7. Bölümüne ve 2000 Terörizm Kanununu (Terör Kanunu) III. Bölümüne uygun olarak çalışanlardan üst yönetime bilgi almak ve açıklamak;
  • ve gerekirse bu tür dış raporların hazırlanması.

MLRO görevlerini yerine getirirken bağımsız hareket etme hakkına ve görevlerini yerine getirmek için yeterli kaynaklara erişime sahiptir.

6.3 Personel Eğitimi

Tüm çalışanlar, kara para aklama raporlamasına ilişkin yükümlülükleri hakkında eğitim alacak ve herhangi bir şüpheli vakayı bildirmek için mevcut prosedürler hakkında bilgilendirilecektir. Bu sürecin bir parçası olarak, çalışanlara cezai gelir harcayan müşterilere göz yummak gibi yasal gereklilikleri kişisel olarak göz ardı etmenin cezai veya düzenleyici işlemlere yol açabileceği bildirilir.

İlgili çalışanlar aşağıdakilerle ilgili iç politika ve prosedürleri nasıl izleyecekleri konusunda eğitilir:

  • yüksek riskli müşteriler için artan gereksinimler dahil olmak üzere müşterilerin durum tespiti (MDT);
  • oyunlara katılmak, oyun oynamak ve diğer ticari işlemler için uygun onayı isteyerek şüpheli etkinliği belirlenen görevliye bildirme ihtiyacı.

7. YÜKSEK RİSKLİ YARGI

Yüksek Riskli Ülkeler, Mali Eylem Görev Gücü tarafından zaman zaman yayınlanan veya ayrıca Kumar Komisyonu tarafından belirlenen yayınlarda bu şekilde tanımlanan ülkelerdir. Yüksek riskli ülkelerde kayıtlı bir müşteri her zaman bir MDT'ya tabidir.

Aşağıdaki ülkeler şu anda FATF listesinde yer almaktadır: Afganistan, Cezayir, Angola, Bosna Hersek, Ekvador, Guyana, Irak, Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, Myanmar, Panama, Papua Yeni Gine, Suriye, Uganda, Yemen, İran, Kuzey Kore.

FATF yayınlarında belirtildiği üzere, devam eden ve önemli miktarda kara para aklama veya terörün finansmanı faaliyetlerinin bir sonucu olarak uluslararası finans sistemini tehdit ettiği kabul edilen FATF yargı bölgeleri listesindeki oyunculara hizmet verilmeyebilir.

8. KAYIT TUTMA

Kolluk kuvvetlerinin mali soruşturmalarına yardımcı olmak için bir denetim izi sağlıyoruz. Kayıt tutma politikamız ve prosedürümüz aşağıdaki alanlardaki kayıtları kapsar:

  • gereksinimlere uygunluk tayin edilen görevli tarafından nasıl kontrol edildiğine ilişkin ayrıntılar;
  • AML görevlerinin tayin edilmiş bir görevli tarafından devredilmesi;
  • atanan görevliler üst yönetime rapor verir;
  • tayin edilen görevlinin herhangi bir işlem yapmadığı ve neden başka bir işlem yapılmadığının nedenlerini belirten bilgiler;
  • müşteri kimlik ve doğrulama bilgileri;
  • iş ilişkilerinin veya arızi işlemlerin destekleyici kayıtları;
  • çalışan eğitim kayıtları;
  • iç ve dış SAR;
  • İlgili rıza ile ilgili kayıtlar da dahil olmak üzere, atanmış görevli ile kanun uygulayıcı veya NCA arasındaki iletişim.

9. İHLALLER

Tüm çalışanlar aşağıdaki suçları işlemenin tehlikelerinin farkındadır:

  • POCA ve Terörizm Kanunu şüpheli eylemleri bildirmeyi reddetmeyi suç haline getiriyor.
  • bir çalışan bilgi veya şüphe uyandıran bilginin o kişiye ulaşmasından sonra makul olarak uygulanabilir olan en kısa sürede tayin edilen görevliye bilgi verme yükümlülüğüne uymazsa, cezai kovuşturmaya açık olurlar.
  • Bir çalışan, herhangi bir soruşturmaya zarar verebilecek SAR sunum bilgilerini ifşa ederse veya soruşturmaya zarar verebilecek şekilde POCA veya Terör Kanunu uyarınca bir suç iddialarına ilişkin bir soruşturma yapıldığına dair bilgileri ifşa ederse, POCA veya Terörizm Kanunu kapsamında bir suç işleyecektir ;
  • Çalışanlar ayrıca, ilgili görevlinin yürütülmekte olan veya yürütülecek ilgili bir soruşturmayla bağlantılı olarak hareket ettiğini (veya harekete geçmeyi teklif ettiğini) biliyor veya şüpheleniyorlarsa ve soruşturmayla ilgili belgeleri tahrif ediyorlar, saklıyorlar, imha ediyorlarsa suç işlemektedir.

10. YENİ ÇALIŞANLARI KONTROL ETME PROSEDÜRLERİ

Şirket, işe alma üzerine bir dizi kontrol prosedürü uygular. Uygun kimlik doğrulaması yoluyla çalışanın reşit olmamasını sağlayacağız ve çalışanın kimliğini ve kimlik bilgilerini en az iki bağımsız belge ile control edeceğiz. Ayrıca ek kişisel bilgileri veya arka plan bilgilerini de doğrulamaya çalışacağız.

11. EKİPMANIMIZI İÇ SUÇ VE YANLIŞ KULLANIMA KARŞI KORUMAK

Şirket, dolandırıcılıkla mücadele etmenin önemli bir yolunun öncelikle şirketin en değerli varlıklarının nerede bulunduğunu belirlemek olduğunun farkındadır. Önemli varlıklardan herhangi birinin kötüye kullanım olasılığını en aza indirmek için şirketin günlük operasyonlarında süreçler ve kontroller oluşturulmuştur.

Sunucu ekipmanımız, ziyaretçi yönetimi prosedürü, yangın alarmları, gizli belgelerin imhası, kilitli dolaplar, testler, güvenlik ekibi gibi ekipmanların korunmasına yönelik gerekli politikaların uygulandığı Curacao'da bulunmaktadır. Şirket ayrıca bu politikaları ofislerimizde de uygulamaktadır.

12. UYUM VE RİSKLER KOMİTESİ

Bunu, yöneticilerle ilişkili riskleri analiz etmek için oluşturmayı planlıyoruz. Hem MLRO hem de Uyum Görevlisi, diğer icracı olmayan müdür gibi üye olacaktır. Toplantılar en az üç ayda bir veya ihtiyaç duyulduğunda yapılacaktır.

13. ÇALIŞTIĞIMIZ ŞİRKETLERİN GÜVENİLİRLİĞİNİ VE İTİBARINI SAĞLAMAK

Şirket, her düzeyde katı iş ve mesleki etik ilkelerini destekler. Tedarikçileri seçerken bir takım kriterleri dikkate alıyoruz:

  • uzun vadeli finansal istikrar;
  • yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygunluk;
  • daha geniş bir kurumsal sorumluluk gündemine bağlılık; Hem de
  • kaliteyi sağlama isteği ve yeteneği.

Tüm yeni tedarikçiler, sağladıkları tüm bilgileri doğrulayan sıkı bir onay sürecinden geçmelidir.

Daha sonra bu bilgiler yukarıdaki kriterlerin tümü dikkate alınarak, tedarikçiyle ilişkili riskleri göz önünde bulundurmak için dahili olarak değerlendirilir. Ret durumunda tedarikçi bilgilendirilecektir. Şirket, sözleşme yaptığımız tüm kuruluşların kendi oyuncu yargı alanlarındaki uyumluluk yükümlülüklerini anlamasını sağlar.

14. SUÇ GELİRLERİ YASASI (POCA) KAPSAMINDAKI SORUMLULUKLARIMIZ

Şirket, 2002 Suç Gelirleri Yasası'nın gerektirdiği prosedür ve politikaların tamamen farkındadır ve bu Kanunla ilgili yürürlükte olan politika ve prosedürlere sahiptir (aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır).

15. İÇ MUHASEBE

Aşağıdaki temel ilkeler şunlardır: Müşterinizi Tanıyın, İç muhasebe ve raporlama, Yasalara ve Yönetmeliklere Uymayı Sağlamak.

  • tüm müşteri işlemlerinin kayıtları - ödemelere veya oyunlara karşı tutumlarına bakılmaksızın - işlemden sonra lisans hükümlerine uygun olarak tüm dönem boyunca saklanacaktır;
  • müşteri ayrıntılarının kayıtları - değer durumuna veya açık / engellenmiş durumuna bakılmaksızın - müşteri ile ilişkinin sona ermesinden sonra lisans koşullarına uygun olarak tüm dönem boyunca saklanacaktır;
  • Kara para aklama soruşturma kayıtları ve şüpheli faaliyet raporları, soruşturma tamamlandıktan sonra lisans şartlarına uygun olarak tüm süre boyunca saklanacaktır.